Një grup prej 532 personash në WhatsApp është përdorur për të organizuar transferime parash me para në dorë në vende të ndryshme të botës. Sipas të dhënave që lidhen me këtë skemë, rrjeti i komunikimit në aplikacion shërbeu si një “pikë” koordinimi për veprimtari kriminale, duke mundësuar lëvizje parash pa gjurmë të qarta dhe pa lënë gjurmë të drejtpërdrejta në sistemet bankare.
Skema e ngritur përmes WhatsApp ka përfshirë jo vetëm një rajon të vetëm, por disa destinacione ndërkombëtare. Qarkullimi i parave ka shtrirë veprimtarinë në shtete të ndryshme, duke përfshirë edhe qytete në Britaninë e Madhe. Kjo tregon se përdorimi i aplikacionit për koordinim nuk ka qëndruar i kufizuar brenda kufijve të një vendi, por është shndërruar në një mjet operacional i aftë të shërbejë për rrjete që veprojnë ndërkufitare.
Një nga elementet kryesore të kësaj mënyre veprimi ishte mënyra e transferimit të parave: paratë lëviznin si “cash”, pra fizikisht, nga një vend në tjetrin. Organizimi për ta bërë këtë në mënyrë të strukturuar lidhet drejtpërdrejt me faktin se grupet brenda WhatsApp shërbyen për të menaxhuar hapa të njëpasnjëshëm, duke krijuar një rrjedhë komunikimi mes pjesëmarrësve. Në këtë mënyrë, koordinimi ndodhte përmes një kanali që, në praktikë, mund të duket më i thjeshtë për t’u përdorur se sistemet tradicionale financiare.
Shtrirja e aktiviteteve sugjeron se shuma të konsiderueshme parash janë qarkulluar gjatë kohës kur grupi prej 532 personash ka qenë aktiv. Në raportimet për këtë rast theksohet se bëhet fjalë për qindra milionë euro që janë lëvizur, pa lënë gjurmë të qarta. Ky detaj i jep peshë skemës, pasi nxjerr në pah mënyrën se si krimi financiar mund të shmangë gjurmueshmërinë që zakonisht lidhet me transaksionet bankare.
WhatsApp u shndërrua në “bankë” për krimin
Koncepti i shndërrimit të një aplikacioni komunikimi në një “bankë” nuk do të thotë se paratë dërgoheshin përmes tij, por që mjeti dixhital u shfrytëzua për organizim. Pjesëmarrësit brenda grupit përdornin kanalin e mesazheve për të koordinuar vendosje, lëvizje dhe shkëmbime të parave, duke e bërë veprimin më të vështirë për t’u ndjekur. Kjo mënyrë organizimi i ndan rolet dhe e mban të koordinuar lëvizjen e përfitimeve, pa u mbështetur në transaksione tipike që krijojnë gjurmë të qarta.
Numri i personave të përfshirë, 532, tregon për një rrjet të gjerë pjesëmarrësish dhe për një organizim të ndërtuar me kujdes. Një grup i tillë nuk është i mjaftueshëm vetëm për komunikime të rastit, por për funksionim të vazhdueshëm, ku njerëz të ndryshëm mund të kryenin detyra specifike në zinxhirin e transferimeve. Në këtë kuadër, përdorimi i WhatsApp si platformë komunikimi shërben si urë mes pjesëmarrësve, duke ruajtur koherencë të procesit.
Skema, e cila ka përfshirë edhe qytete në Britaninë e Madhe, tregon se rrjeti ka pasur lidhje operacionale në zona të ndryshme. Transferimet e parave cash në vende të ndryshme kanë krijuar një model lëvizjeje që, sipas përshkrimeve, ka prodhuar një rezultat: lëvizje parash në nivele të larta monetare, por me gjurmueshmëri të dobët. Pikërisht ky kombinim—numër i madh pjesëmarrësish, koordinim përmes WhatsApp dhe përdorim i cash-it—është paraqitur si thelbi i mënyrës së veprimit.
Botuar fillimisht në Albeu