Gjykata Themelore u ka caktuar nga një muaj paraburgim nëntë personave të dyshuar për krim të organizuar, të lidhur me mashtrim me tatime dhe derivate. Masa e sigurisë është vendosur pas hetimeve të prokurorisë, ndërsa të dyshuarit u arrestuan të mërkurën në një operacion të ndërmarrë nga Specialja.
Sipas Prokurorisë, këta persona dyshohet se kanë kryer disa vepra penale, duke përfshirë kontrabandë të derivateve, pastrim parash dhe shmangie nga tatimi. Hetimet kanë nxjerrë një model veprimi, ku përveç lëvizjeve të dyshuara të mallrave, në fokus ka qenë edhe mënyra si menaxhohej dokumentacioni financiar dhe origjina e të ardhurave.
Në kërkesën e Prokurorisë, e cila është siguruar me përmbajtjen që i është përcjellë medias, thuhet se i pandehuri Faruk Mazrek ka qenë në krye të grupit. Prokuroria pretendon se pasuria e Mazrekut buron nga aktivitetet kriminale të trafikimit me narkotikë, dhe se paratë më pas janë futur në sistemin bankar përmes biznesit të tij “PO PETROLL FARIZ”, i regjistruar në Mamushë.
Prokuroria thekson se, me synim për të fshehur origjinën e vërtetë të parave, i pandehuri ka marrë 4 kredi. Sipas organit të akuzës, pikërisht nga ky moment kanë filluar të deklarojnë qarkullim të madh financiar, duke i dhënë një pamje të rregullt aktivitetit ekonomik. Në këtë kuadër, pretendimet lidhen me mënyrën se si u ndërtuan shifrat dhe deklarimet për ta bërë më të vështirë verifikimin e burimit të të ardhurave.
Një pjesë e hetimit, Sipas Prokurorisë, lidhet me tregtimin e karburanteve dhe me procedurat e importit. Prokuroria thotë se, përmes shitjes së karburanteve dhe importit të naftës nga Republika e Shqipërisë, të dyshuarit “kinse” ua shesin bizneseve të tjera në Kosovë. Por, sipas pretendimeve, cisternat e biznesit të të pandehurve në Shqipëri ngarkohen vetëm me gjysmën e sasisë së naftës, ndërsa gjysmën tjetër e përbën uji.
Me këtë skemë, sipas organit të akuzës, ndodh faturimi për tërë sasinë e naftës, edhe pse realisht përbërja e mallit është e ndryshme. Prokuroria pretendon se në librat e kontabilitetit regjistrohen shitjet për sasinë e deklaruar si naftë, ndërsa kompanitë e tjera që përfshihen në zinxhir nuk i regjistrojnë blerjet e tyre, duke krijuar kështu një mospërputhje mes transaksioneve të paraqitura dhe dokumentacionit të kontabilitetit.
Skema e deklarimeve financiare e shoqëruar me importin dhe faturimin për të gjithë sasinë
Prokuroria vlerëson se ky mekanizëm shërben për fshehjen e origjinës së parave, pikërisht përmes transfereve. Në këtë mënyrë, sipas kërkesës së Prokurorisë, paratë që lidhen me aktivitetet e dyshuara kriminale nuk mbeten të izoluara jashtë sistemit, por integrohen në rrjedhën e pretenduar të biznesit. Hetimet tregojnë se ngritja e figurave financiare, kreditimi dhe rrjedha e transaksioneve shërbejnë për ta bërë më të besueshme pamjen e fitimeve nga aktiviteti ekonomik.
Vendimi i Gjykatës Themelore për paraburgim vlen për nëntë të dyshuarit, ndërsa Prokuroria ka përmendur dyshimet për krim të organizuar në lidhje me mashtrimin me tatime dhe derivate. Arrestimi i tyre u krye të mërkurën në operacionin e Speciales, ndërsa përtej elementeve që lidhen me kontrabandën dhe derivate, hetimi ka trajtuar edhe pastrimin e parave dhe shmangien nga tatimi si pjesë e një strategjie të përbashkët. Rasti mban datën 3 korrik 2026 në kohën e komunikimit të informacionit, ku thuhet se të pandehurit janë nën masë sigurie për një periudhë prej një muaji, që nga vendimi i gjykatës.
Botuar fillimisht në Koha.net