Autoritetet italiane kanë zbuluar një skemë financiare të fshehtë në zonën industriale të Prato, e cila dyshohet se është përdorur nga një organizatë kriminale italiane dhe nga grupe të huaja, përfshirë edhe rrjete shqiptare, për pastrimin e parave të pista. Hetimi është fokusuar te një “bankë fantazmë”, që funksiononte si qendër financiare paralele për të lëvizur dhe trajtuar paratë e fituara nga veprimtari kriminale.
Sipas hetimeve të Drejtorisë Antimafia në Firence, struktura nuk vepronte në mënyrë të hapur, por në fshehtësi të plotë. Qëllimi i saj ishte të shndërronte qarkullimin e parave të dyshimta në një proces që dukej i ligjshëm në letër, duke përdorur mekanizma që lidheshin me tregtinë dhe faturat. Në këtë mënyrë, paratë që vinin nga trafiku i drogës, kontrabanda dhe trafikimi i qenieve njerëzore, futeshin në skemë për të kaluar më pas si të ardhura të krijuara nga aktivitet biznesi.
Hetuesit thonë se skema nis në një fazë ku përdorej sistemi informal “hawala”. Ky mekanizëm shërbente për transferimin dhe qarkullimin e shumave pa qenë të lidhura drejtpërdrejt me rrugët bankare tradicionale. Më pas, paratë që vinin nga burime kriminale legalizoheshin përmes faturave fiktive në tregtinë ndërkombëtare, ku përmenden kryesisht kompani kineze si pjesë e zinxhirit të formalizimit të llogarive.
Një nga të dhënat paraprake të hetimit tregon se në këtë rrjet qarkullonin më shumë se 100 milionë euro në vit. Kjo shumë, sipas autoriteteve, futeshin fillimisht si para të pista dhe më pas dilnin të “pastruara” si të ardhura të ligjshme, të paraqitura përmes dokumentacionit të tregtisë. Për ta bërë këtë, rrjeti u ndërtua në mënyrë që të krijonte një pamje të aktivitetit normal ekonomik, ndërsa brenda tij lëvizjet reale i shërbenin pastrimit të parave.
Si funksiononte skema e “bankës fantazmë” në Prato
Operacioni i ndërmarrë nga autoritetet çoi në një seri masash sigurie për të goditur rrjetin. Në total u dhanë 41 masa sigurie, prej të cilave 17 përfshijnë arrestime me burg. Po ashtu, në skemë dyshohet se ishin përfshirë gjithsej 57 persona nën hetim, ku përmenden persona me kombësi të ndryshme, përfshirë italianë, kinezë dhe shqiptarë. Hetuesit po përpiqen të zbardhin rol pas roli të të gjithë të përfshirëve, për të kuptuar si ishte organizuar zinxhiri financiar dhe sa gjerë ishte shtrirja e tij ndërkombëtare.
Gjatë aksionit, autoritetet italiane bënë edhe sekuestrime të konsiderueshme. Janë vënë nën kontroll rreth 60 milionë euro, si pjesë e përpjekjes për të ndërprerë financat e skemës. Ndërkohë, hetimet vijojnë, me qëllim që të identifikohen të gjitha degët dhe lidhjet e rrjetit ndërkombëtar të skemës financiare kriminale, si dhe të kuptohet nëse janë përdorur edhe struktura të tjera të ngjashme për të zgjeruar veprimtarinë e pastrimit të parave.
Me afrimin e një periudhe ku vëmendja ndaj kontrollit financiar dhe krimit të organizuar mbetet e lartë, ky rast në Prato tregon se rrjetet kriminale po përshtatin vazhdimisht mënyrat e funksionimit. Nga përdorimi i mekanizmit informal “hawala”, deri te legalizimi përmes faturave fiktive në tregtinë ndërkombëtare, skema synonte të shmangte gjurmët e origjinës së parave. Autoritetet nënvizojnë se hetimi është në proces dhe synon zbardhjen e plotë të rrjetit, duke e trajtuar si një operacion që lidhet drejtpërdrejt me format e ndryshme të krimit financiar dhe veprimtarisë kriminale që qëndron pas tij.
Botuar fillimisht në Bota Sot