Tag: pastrim parash

Gjykata Supreme pranon ankesat e 4 të dyshuarve: Afrim Derjani, Mirlind Bislimi, Sahit e Mufail Shabani. Paraburgimi përfundon për shkak ...

Samir Nasri ka kaluar 10 orë në polici në Paris, i pyetur për një hetim financiar ku përmenden Karim Berrebouh ...

The Daily Beast shkruan për hetimet e SPAK ndaj Artur Shehut për pastrim parash e falsifikim dokumentesh lidhur me resortin ...

Reuters publikon dosjet për Artur Shehun: dyshohet manipulim i dokumenteve të pronësisë për tokën e resortit të Jared Kushner. Ai ...

Samir Nasri u pyet 10 orë nga policia franceze për pastrim parash e trafik droge, pa akuzë zyrtare. Hetimet lidhen ...

Samir Nasri u mor në pyetje nga policia franceze për pastrim parash dhe lidhje të dyshuara me trafik droge, në ...

FBI nis hetimin ndaj Federatës së Argjentinës për pastrim parash. Dyshohet për parregullsi mbi 300 mln dollarë dhe transaksione bankare ...

SPAK në Shqipëri zbulon skemën: trafik droge e pastrim parash, ku Artur Shehu dhe të tjerë përdorën pasaporta e karta ...

SPAK godet grupin e kokainës, dyshohet rrjet nga Amerika Latine. Sekuestrohen 150 mln euro pasuri dhe aksione, 10 në burg.

Autoritetet italiane zbulojnë në Prato “bankën fantazmë”: hawala, fatura fiktive dhe kompani kineze. 41 masa, 17 burg, 60 mln euro ...