Tag: pastrim parash

Autoritetet italiane zbulojnë në Prato “bankën fantazmë”: hawala, fatura fiktive dhe kompani kineze. 41 masa, 17 burg, 60 mln euro ...

SPAK vë në fokus Luciano Koçekun: pastrim parash nga trafiku i drogës përmes investimeve në ndërtim, në bashkëpunim me Ilir ...

SPAK firmosi urdhër arreste për një rrjet të madh narkotrafiku. Hetimet zbërthejnë pastrimin e parave me resorte e kulla luksoze ...

SPAK godet emra të lidhur me kullat në Tiranë, por çfarë sinjalizojnë dyshimet për pastrim parash, drogë dhe projekte të ...

Raporti i 2024-s dhe të dhëna të tjera nxjerrin në pah rolin e parasë së padeklaruar në rritjen e çmimeve ...

Gjykata antikorrupsion në Ukrainë urdhëron arrestimin e Andriy Yermak nën akuza për pastrim parash; garanci 3.19 mln dollarë.