Një hetim i publikuar nga “Financial Times” ngre dyshime të reja rreth mënyrës se si bankierë rusë arritën të anashkalojnë sanksionet e Bashkimit Evropian, të vendosura ndaj Rusisë në vitin 2022. Sipas të dhënave të hetimit, katër drejtues të lartë të Gazprombank Luxembourg, një prej bankave të mëdha ruse që vazhdonte të operonte në Evropë, dyshohet se kanë përdorur “rrugë” përmes llogarive të tyre personale për të kryer transaksione në një periudhë kur aktiviteti bankar ishte nën kufizime.
Në qendër të çështjes janë veprimet e këtyre katër bankierëve, të cilët, sipas hetimit, e kanë shfrytëzuar situatën e krijuar nga sanksionet e BE-së. Ndërsa sanksionet kishin si qëllim të kufizonin qarkullimin financiar dhe veprimtarinë e institucioneve të lidhura me Rusinë, Financial Times pretendon se drejtuesit e lartpërmendur arritën të kryenin transaksione duke kaluar përmes llogarive personale, jashtë mënyrës tradicionale të raportimit dhe monitorimit institucional.
Gazprombank Luxembourg shfaqet si institucioni përmes të cilit dyshohet të jetë zhvilluar një pjesë e mekanizmit. Edhe pse banka vazhdonte të operonte në Evropë, hetimi vë në dukje se sanksionet e vitit 2022 krijuan një terren ku disa persona brenda sistemit mund të tentonin të gjenin mënyra alternative. Pikërisht këtë rrethanë, sipas Financial Times, e përdorën katër drejtuesit e bankës, duke i shndërruar llogaritë personale në instrument për kryerjen e transaksioneve.
Dyshohet se u anashkaluan sanksionet e BE-së përmes llogarive personale
Rëndësia e çështjes shtohet nga shuma e përmendur në hetim. Financial Times shkruan se katër bankierët rusë dyshohet se përfituan mbi 9 milionë euro. Kjo shifër, sipas artikullit të raportuar, shërben si tregues i shkallës së pretenduar të veprimeve të kryera, si dhe e kapacitetit të personave që kishin pozita të larta për të ndikuar në kanalizimin e pagesave.
Sipas përshkrimit të publikuar, dyshimet lidhen me faktin se transaksionet u kryen jo thjesht përmes rrugëve të zakonshme bankare, por përmes llogarive të vetë bankierëve. Kjo mënyrë organizimi, në kuptimin e hetimit, krijon dyshime se kontrolli dhe transparenca që kërkon mjedisi i sanksioneve mund të jetë anashkaluar. Në këtë linjë, Financial Times thekson se veprimet janë ndërmarrë në kohën kur sanksionet e BE-së ndaj Rusisë ishin në fuqi dhe kur institucionet financiare përballeshin me kufizime të rrepta.
Hetimi i “Financial Times” fokusohet te katër figura me role drejtuese në Gazprombank Luxembourg. Sipas materialit të raportuar, këta persona përdorën situatën e krijuar nga sanksionet për të kryer transaksione përmes llogarive personale, duke shmangur mekanizmat që zakonisht do të ishin të lidhur me verifikimet dhe kufizimet e vendosura. Kjo përbën thelbin e akuzës së ngritur në artikull: jo vetëm përfshirja në transaksione, por mënyra sesi u veprua për t’i realizuar ato në një kontekst ku BE-ja kërkonte të pengonte financime të lidhura me Rusinë.
Ndërkohë, fakti që bëhet fjalë për një bankë ruse që vazhdonte të operonte në Evropë shton edhe më shumë kompleksitetin e situatës. Në raportim thuhet se Gazprombank Luxembourg ishte pjesë e institucioneve të mëdha ruse që ende mbajtën aktivitetin në tregun evropian, edhe pasi sanksionet e vitit 2022 hynë në fuqi. Pikërisht në këtë hapësirë ndërmjet kufizimeve dhe vazhdimit të veprimtarisë, hetimi pretendon se drejtuesit rusë arritën të krijojnë një skemë për të kryer transaksione përmes llogarive personale, duke sjellë një fitim që në total i kalon 9 milionë euro.
Botuar fillimisht në Albeu
