Dosja hetimore e SPAK ka zbuluar detaje që lidhen me vijimin e pastrimit të të ardhurave, të përfituara nga trafiku i lëndëve narkotike, përmes investimeve në sektorin e ndërtimit. Në qendër të hetimit përmendet Luciano Koçeku, i cili dyshohet se ka pasur bashkëpunim me biznesmenin Ilir Shtufi, teksa projekte të këtij lloji janë përdorur për të kanalizuar para të dyshuara nga aktivitet kriminal.
Sipas të dhënave që dalin nga dosja hetimore, Koçeku ka vijuar procesin e pastrimit të parave të fituara nga veprimtari kriminale, duke i shndërruar ato në investime brenda ndërtimit. Këto investime, në formën e projekteve dhe financimeve të lidhura me to, dyshohet se janë përdorur për të mbuluar origjinën e fondeve. Në këtë kuadër, Ilir Shtufi shfaqet si një emër i rëndësishëm në marrëdhëniet financiare që ngrihen mes palëve.
Koçeku e Shtufi: nga “ortaku im” te investimet në ndërtim
Në dosje, Ilir Shtufi përmendet me termin “ortaku im”, çka sugjeron një afërsi të veçantë mes dy personave dhe një rol të përbashkët në veprime të dyshuara. Ndërkohë, Koçeku dyshohet të ketë pasur rol aktiv në financimin e projekteve të ndërtimit. Kjo do të thotë se hetuesit nuk e shohin marrëdhënien vetëm si njohje të zakonshme, por si një bashkëpunim ku Koçeku lidhet drejtpërdrejt me mobilizimin e fondeve.
Raportohet se Koçeku është përfshirë në financime të projekteve, përfshirë edhe shuma që përmenden në dokumentet e hetimit, por të cilat në materialin e prezantuar nuk janë specifikuar plotësisht. Gjithsesi, fakti që dosja i kushton vëmendje mënyrës se si këto financime janë organizuar tregon se hetimi synon të përcaktojë zinxhirin e lëvizjeve të parave dhe lidhjet mes përfitimeve nga trafiku i drogës dhe investimeve në sektorin e ndërtimit.
Materiali thekson gjithashtu se Ilir Shtufi dhe Luciano Koçeku njihen mes tyre prej kohësh. Njohja mes tyre, sipas informacionit të përfshirë në dosje, lidhet me një periudhë kur Shtufi kishte borxhe. Kjo rrethanë shërben si një pikënisje që shpjegon si mund të jenë formësuar marrëdhëniet mes tyre dhe si mund të ketë ardhur bashkëpunimi financiar që më pas lidhet me investimet në ndërtim.
Pjesë e hetimit është po ashtu vijimi i aktivitetit për pastrimin e të ardhurave. Në dosje thuhet se Koçeku nuk ka ndërprerë përfshirjen në procesin e kanalizimit të fondeve, por ka vazhduar të investojë në sektorin e ndërtimit, duke i dhënë një formë të ligjshme (ose të paktën të paraqitur si të tillë) parave që dyshohet se kanë origjinë kriminale. Në këtë skemë, bashkëpunimi me Ilir Shtufin paraqitet si element i qëndrueshëm dhe i lidhur drejtpërdrejt me mënyrën e menaxhimit të projekteve.
Detajet që dalin nga dosja hetimore të SPAK tregojnë se hetimi synon të verifikojë lidhjet konkrete mes personave, rolit të tyre në financime dhe mënyrës së organizimit të projekteve në ndërtim. Përmendja e Shtufit si “ortaku im” dhe pretendimet për një rol aktiv të Koçekut në financim, janë elemente që e vendosin marrëdhënien mes tyre në fokus të hetimit, teksa pretendohen edhe rrethanat që lidhen me borxhet dhe nisjen e njohjes. Në këtë kuadër, dokumentet e hetimit trajtohen si bazë për të kuptuar më tej mekanizmin e dyshuar të pastrimit të parave përmes investimeve.
Botuar fillimisht në Albeu
